Capítulo 5. El grupo de acción financiera internacional y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

David Fernando Varela Sanchez; DANIEL  SERRANO ACERO

Capítulo 5. El grupo de acción financiera internacional y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

David Fernando Varela Sanchez
, DANIEL SERRANO ACERO

Departamento de Derecho Económico

Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Santo Tomás, Bogota

Producción: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Capítulo en libro de investigación › revisión exhaustiva

Idioma original	Español
Título de la publicación alojada	LAS RESPUESTAS A LA CORRUPCIÓN DESDE LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y TRIBUTARIO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA FISCAL, CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y PARA SU RECUPERACIÓN. Especial atención a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional. PARTE I: El fenómeno de la corrupción en América Latina y las respuestas internacionales.
Lugar de publicación	Valencia, España
Capítulo	5
Páginas	199-232
Número de páginas	33
Volumen	38
Edición	1
ISBN (versión digital)	979-13-7010-005-6
Estado	Publicada - 07 jul 2025

ODS de las Naciones Unidas

Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

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Varela Sanchez, D. F., & SERRANO ACERO, DANIEL. (2025). Capítulo 5. El grupo de acción financiera internacional y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En LAS RESPUESTAS A LA CORRUPCIÓN DESDE LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y TRIBUTARIO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA FISCAL, CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y PARA SU RECUPERACIÓN. Especial atención a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional. PARTE I: El fenómeno de la corrupción en América Latina y las respuestas internacionales. (1 ed., Vol. 38, pp. 199-232).

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T1 - Capítulo 5. El grupo de acción financiera internacional y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

AU - Varela Sanchez, David Fernando

AU - SERRANO ACERO, DANIEL

PY - 2025/7/7

Y1 - 2025/7/7

M3 - Capítulo en libro de investigación

VL - 38

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EP - 232

BT - LAS RESPUESTAS A LA CORRUPCIÓN DESDE LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y TRIBUTARIO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA FISCAL, CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y PARA SU RECUPERACIÓN. Especial atención a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional. PARTE I: El fenómeno de la corrupción en América Latina y las respuestas internacionales.

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