Capítulo 5. El grupo de acción financiera internacional y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

David Fernando Varela Sanchez; DANIEL  SERRANO ACERO

Capítulo 5. El grupo de acción financiera internacional y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

David Fernando Varela Sanchez
, DANIEL SERRANO ACERO

Department of Economic Law

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter › peer-review

Original language	Spanish
Title of host publication	LAS RESPUESTAS A LA CORRUPCIÓN DESDE LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y TRIBUTARIO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA FISCAL, CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y PARA SU RECUPERACIÓN. Especial atención a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional. PARTE I: El fenómeno de la corrupción en América Latina y las respuestas internacionales.
Place of Publication	Valencia, España
Chapter	5
Pages	199-232
Number of pages	33
Volume	38
Edition	1
ISBN (Electronic)	979-13-7010-005-6
State	Published - 07 Jul 2025

UN SDGs

This output contributes to the following UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

Cite this

Varela Sanchez, D. F., & SERRANO ACERO, DANIEL. (2025). Capítulo 5. El grupo de acción financiera internacional y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. In LAS RESPUESTAS A LA CORRUPCIÓN DESDE LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y TRIBUTARIO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA FISCAL, CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y PARA SU RECUPERACIÓN. Especial atención a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional. PARTE I: El fenómeno de la corrupción en América Latina y las respuestas internacionales. (1 ed., Vol. 38, pp. 199-232).

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Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter › peer-review

TY - CHAP

T1 - Capítulo 5. El grupo de acción financiera internacional y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

AU - Varela Sanchez, David Fernando

AU - SERRANO ACERO, DANIEL

PY - 2025/7/7

Y1 - 2025/7/7

M3 - Capítulo en libro de investigación

VL - 38

SP - 199

EP - 232

BT - LAS RESPUESTAS A LA CORRUPCIÓN DESDE LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y TRIBUTARIO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA FISCAL, CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y PARA SU RECUPERACIÓN. Especial atención a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional. PARTE I: El fenómeno de la corrupción en América Latina y las respuestas internacionales.

CY - Valencia, España

ER -

Varela Sanchez DF, SERRANO ACERO DANIEL. Capítulo 5. El grupo de acción financiera internacional y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. In LAS RESPUESTAS A LA CORRUPCIÓN DESDE LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y TRIBUTARIO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA FISCAL, CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y PARA SU RECUPERACIÓN. Especial atención a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional. PARTE I: El fenómeno de la corrupción en América Latina y las respuestas internacionales.. 1 ed. Vol. 38. Valencia, España. 2025. p. 199-232